夯实合规根基，防范洗钱风险——农发行宁晋县支行扎实推进反洗钱宣传与培训

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夯实合规根基，防范洗钱风险——农发行宁晋县支行扎实推进反洗钱宣传与培训

2025-08-29 18:41:48

来源：实况网

反洗钱工作是维护金融安全、打击违法犯罪的重要防线。农发行宁晋县支行始终将反洗钱作为各项工作的重中之重，近期通过内部培训与外部宣传等方式，持续提升反洗钱工作质效，筑牢风险防控堤坝。

精进内功，提升履职能力。农发行宁晋县支行定期组织覆盖全员的反洗钱专项培训。培训内容紧密围绕监管最新要求和农发行制度规定，重点涵盖客户身份识别与持续尽职调查、可疑交易监测标准与报告要点、洗钱风险类型及特征分析等等。通过典型案例剖析、知识测试等方式，引导员工深刻理解反洗钱义务的严肃性和重要性，熟练掌握核心系统操作流程，提升对异常资金交易、可疑客户行为的敏锐洞察力和专业判断力，确保“风险为本”原则落到实处。

强化宣导，营造合规氛围。在提升内部技能的同时，支行积极履行社会责任，面向客户开展反洗钱知识普及。在营业场所设立反洗钱宣传栏，发放通俗易懂的宣传资料，讲解出租出借账户、协助转移非法资金的危害及法律责任。利用客户办理业务、贷后走访等契机，主动讲解反洗钱法规要求，引导客户理解配合身份识别等必要措施的重要性，共同维护健康金融秩序。

下一步，农发行宁晋县支行将持续提升全员在反洗钱工作中的风险防控意识，确保反洗钱工作扎实有效开展，为维护金融稳定和业务高质量发展保驾护航。

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